STATUS: Resolved | TARGET: Banking Compliance / Tax Authorities.
INCIDENT: Искусственные барьеры при попытке вывода крупного капитала из региона. Заградительный комплаенс с требованием неисполнимой глубины верификации.
METHOD: Формирование Forensic SoF Report. Упаковка истории активов в международный стандарт, исключающий субъективную интерпретацию банком. Превентивная нейтрализация налоговых рисков и процедурное обоснование транзита.
RESULT: Легальный вывод активов в полном объеме. Нулевая зона риска для субъекта и бенефициаров.